Wir unterstützen Sie in den folgenden Bereichen

• Operative Unterstützung der AML Compliance Abteilung
• Unterstützung bei AML Projekten (z.B. KYC Update)
• Planung, Konzeption und Durchführung von Reviews
• Erstellung oder Aktualisierung von AML Compliance-Programmen und -Weisungen
• Ausgestaltung und Überarbeitung von AML Compliance-Prozessen

• Unterstützung bei der Transaktionsüberwachung
• Unterstützung bei der Umsetzung von neuen regulatorischen Vorgaben im AML Bereich
• Durchführung von Schulungen
• Durchführung von internen Untersuchungen